ENG
Инвесторам и акционерам

Новости

Все новости



ГлавнаяИнвесторам и акционерамСобрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» 30 июня 2024 года

Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» является высшим органом управления компании.

ПАО «Совкомфлот» обеспечивает право акционеров на участие в управлении обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Совкомфлот» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права компания приняла внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

В соответствии с п. 11.2 Устава ПАО «Совкомфлот» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.

Порядок созыва акционерами внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» установлен п. 11.20 Устава общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот».

Печать

30.05.2024

Решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 240 от 29 мая 2024 года) созвано годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот», которое проведено в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями) 30 июня 2024 года. 


Протокол годового общего собрания акционеров


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров


Информация к собранию акционеров:


1) Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот»;


2) Годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2023 год (к первому вопросу повестки дня);


3) Отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня);


4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2023 год (ко второму вопросу повестки дня);


5) Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2023 год (ко второму вопросу повестки дня);


6) Заключение ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому и второму вопросам повестки дня);


7) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;


8) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по вопросам об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год (к первому и второму вопросам повестки дня);


9) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по распределению прибыли Общества (к третьему и четвертому вопросам повестки дня);


10) Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике (к третьему и четвертому вопросам повестки дня);


11) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (к пятому вопросу повестки дня);


12) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (к шестому и седьмому вопросам повестки дня);


13) Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот», в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к восьмому и девятому вопросам повестки дня);


14) Сведения об аудиторской организации для назначения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» (к десятому вопросу повестки дня);


15) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по назначению аудиторской организации Общества (к десятому вопросу повестки дня);


16) Проекты решений годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот».


Вернуться в список

© ПАО Совкомфлот 2024

Информация и материалы, содержащиеся в данном разделе («Информация») не предназначены для распространения (прямо или косвенно) или использования каким-либо лицом, являющимся гражданином или резидентом или расположенным в месте, государстве или юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречит законодательству или требует регистрацию, получение лицензии или иного разрешения. Информация не может быть доставлена, передана (прямо или косвенно) в Соединенные Штаты (или лицам Соединенных Штатов), Канаду, Австралию, Российскую Федерацию, Японию и Италию или любою иную юрисдикцию, в той степени, в которой такое действие будет нарушать применимое законодательство.

Информация не является офертой или рекламой каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции.

Информация не является офертой по продаже ценных бумаг в США.

Информация не является офертой каких-либо ценных бумаг в России, российским лицам или в их пользу. Информация не предназначена для какого-либо лица в Российской Федерации, не являющегося «квалифицированным инвестором» для целей Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 (с учетом последующих изменений) («Квалифицированные инвесторы») и не может быть передана или направлена в Россию или публично распространена в России или передана лицам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, когда (и в той степени, в которой) иное разрешено российским законодательством.

ПРОДОЛЖАЯ ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОСМОТР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ЛЮБОМУ ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ДОПУСТИМО В СООТВЕТСТВИИ С НИМ.